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证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2018-074

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2018年11月26日在公司五楼会议室召开,会议由公司董事长张德华主持,应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议以现场和通讯表决方式召开,公司监事、部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》

具体内容详见2018年11月27日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2018年11月26日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2018-075

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月26日召开了第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》;经公司董事长提名,第六届提名委员会审核通过,董事会决定聘任李永建先生(简历附后)为公司副总经理及董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

李永建先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,且熟悉证券相关的法律、法规,董事会认为李永建先生能够胜任董事会秘书的工作。截止本公告披露日,李永建先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将李永建先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见:

1、本次聘任的副总经理及董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

2、本次副总经理及董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。

3、所聘任的副总经理及董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。

公司独立董事同意聘任李永建先生为公司副总经理及董事会秘书。

李永建先生办公地址及联系方式如下:

联系电话:0631-7379496

电子邮箱:dsh@huapengglass.com

传真号码:0631-7382522

邮政编码:264309

联系地址:山东省荣成市石岛龙云路468号

李永建简历:

李永建,男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大专学历,注册会计师、准保荐代表人。2004年8月至2013年2月在烟台园城企业集团股份有限公司任证券事务代表、董事会办公室主任;2013年3月至2015年5月在山东和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师;2015年6月至2018年10月在广发证券股份有限公司山东分公司投行部任项目经理、总监。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

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